Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тверской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения путем мошенничества денежных средств ООО фирма «ТВТ-Тверь» в особо крупном размере.
К уголовной ответственности за совершение указанного преступления привлечен Дутта Ашиш, уроженец г.Нагпур Индии, проживающий в Калининском районе Тверской области, имеющий гражданство Российской Федерации, работающий генеральным директором ООО фирма «ДДЭ».
В ходе предварительного следствия установлено, что генеральный директор ООО фирма «ДДЭ» Дутта А., используя длительные доверительные отношения с партнером по бизнесу, занимающим должность директора ООО фирма «ТВТ-Тверь», а также путем обмана его и представителейбанков в г. Тверь, в которых на расчетных счетах ООО фирма «ТВТ-Тверь» имелись денежные средства, посредством привлечения подчиненных ему работников ООО фирма «ДДЭ» для реализации отдельных этапов его преступного умысла, в том числе для неправомерного доступа к компьютерной программе «Клиент-Банк», через которую осуществлялось распоряжение денежными средствами ООО фирма «ТВТ-Тверь» в порядке безналичных расчетов, в период с 22.02.2008 по 03.03.2008 совершил хищение денежных средств ООО фирма «ТВТ-Тверь» в особо крупном размере на общую сумму 10011000 рублей, которые перечислил на свой банковский счет физического лица и распорядился ими по своему усмотрению.
Действия Дутта А. следствием квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.