Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тверской области по материалам, предоставленным УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности генерального директора Общества, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

По данным следствия, в период с сентября 2019 по январь 2020 года исполняющий обязанности генерального директора Общества, расположенного в городе Старице Тверской области, будучи осведомленным о наличии недоимки у организации перед бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам, имея умысел на сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, организовал расчеты путем направления распорядительных писем в адрес дебитора Общества с просьбой перечисления денежных средств на расчетные счета кредиторов организации. Указанные действия привели к невозможности принудительного взыскания с Общества полученных от предпринимательской деятельности денежных средств с расчетного счета, что позволило произвести расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета через счета третьих лиц на общую сумму свыше 4 миллионов 750 тысяч рублей, которые должны быть направлены на взыскание недоимки по налогам и сборам.

В настоящее время приняты меры для возмещения ущерба, причиненного преступлением, на сумму более 2 миллионов рублей. Выполняются следственные действия, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного преступлением ущерба в полном объеме.