Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленными УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области и МИФНС России № 12 по Тверской области, возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств одним из предприятий города Твери, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). 

По версии следствия в период с 20 октября по 24 декабря 2020 года генеральным директором предприятия проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов предприятия и позволили ему произвести расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета, тем самым, сокрыв денежные средства в размере не менее 4 миллионов 500 тысяч рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.