Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленными УЭБ и ПК УМВД России и МИФНС России № 12 по Тверской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

По версии следствия в период с сентября по ноябрь 2020 года генеральным директором предприятия, занятого содержанием автомобильных дорог общего пользования, проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов предприятия, и позволили ему произвести расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета, тем самым, сокрыв денежные средства в размере не менее 2 миллионов 800 тысяч рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.