Генеральный директор предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

20 Мая 17:14
Фото из открытых источников.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленным УМВД России по Тверской области, возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении генерального директора предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

По версии следствия, в период с 1 сентября 2019 по 1 февраля 2020 года генеральным директором предприятия, расположенного в городе Твери, проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов Общества и позволили ему произвести расчеты с кредиторами минуя свои расчетные счета, тем самым, сокрыв денежные средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов. Таким образом, сумма не поступивших на расчетные счета Общества денежных средств в период в анализируемый период, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, составила свыше 2 миллионов 430 тысяч рублей, что является крупным размером. 

Следователями СК изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.