ФОТО: СУСК
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя коммерческой организации в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам (сборам) (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным УЭБ и ПК УМВД и УФНС России.
По данным следствия, в период с 13 сентября 2021 года по 17 октября 2022 года с целью сокрытия денежных средств от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам осуществлял расходование денежных средств Общества в нарушение очередности, установленной законодательством, минуя расчетные счета организации.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.