ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленным областными УЭБ и ПК УМВД и УФНС России, возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством коммерческой организации сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам (сборам) (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
По версии следствия, в период с декабря 2021 по ноябрь 2022 года генеральным директором Общества проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов организации, позволили ему произвести расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета, тем самым, сокрыв денежные средства в размере не менее 4,5 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.